成都市新都區(qū)市監(jiān)局破獲跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案

本網(wǎng)訊 陳璦 記者程伯全 4月25日，在成都市市場監(jiān)督管理局召開的“春雷行動(dòng)2019”暨整治“保健”市場亂象百日行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)上，成都市新都區(qū)市場監(jiān)督管理局通報(bào)了“香港摩天”跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案的相關(guān)情況，目前該案已成功告破，相關(guān)涉案傳銷“骨干”被移送公安機(jī)關(guān)。

記者了解到，2018年底，新都區(qū)市監(jiān)局接到線索舉報(bào)，“香港摩天”集團(tuán)疑似通過網(wǎng)絡(luò)開展傳銷活動(dòng)。該局隨即組成專案組對(duì)“香港摩天”展開調(diào)查。

在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“香港摩天”以江西驢道旅游文化有限公司等為依托，以認(rèn)購“紅酒”、“保健品”、“礦產(chǎn)”、“產(chǎn)品碼”為噱頭，要求加入者必須在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購買不同級(jí)別的商品作為入門費(fèi)和發(fā)展下線的資格，然后按照發(fā)展下線的人數(shù)和購買商品級(jí)別的數(shù)額獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。該案涉及“保健”市場、互聯(lián)網(wǎng)廣告等多個(gè)領(lǐng)域，嚴(yán)重?cái)_亂了正常的市場經(jīng)濟(jì)秩序，截止案發(fā)時(shí)，該平臺(tái)在全國范圍內(nèi)發(fā)展注冊(cè)會(huì)員共計(jì)18448人，遍布全國多個(gè)省市，其中四川籍涉?zhèn)魅藬?shù)1225人。

據(jù)了解，專案組以“香港摩天”會(huì)員平臺(tái)公布的收款賬號(hào)為切入點(diǎn)，共查詢了涉嫌傳銷賬戶400多個(gè)，交易流水18萬余條，分析繪制出該傳銷組織資金流向關(guān)系圖，最終鎖定了37個(gè)涉嫌傳銷的重點(diǎn)賬戶，有效地防止當(dāng)事人隱蔽和轉(zhuǎn)移違法資金。此外,該局還借助公安部門的經(jīng)偵、人員控制等手段進(jìn)行調(diào)查取證，做好與法院的銜接，對(duì)涉案資金及時(shí)采取凍結(jié)等強(qiáng)制措施，有效防止了涉案人員轉(zhuǎn)移資金、隱匿證據(jù)，案件實(shí)現(xiàn)全面突破。

為查清案件，辦案人員斗智斗勇，輾轉(zhuǎn)河南、江西、深圳等省、市，行程14萬多公里，與涉嫌傳銷人員進(jìn)行了多次“較量”。當(dāng)執(zhí)法人員將歷時(shí)4個(gè)月依法收集的有關(guān)宣傳、獎(jiǎng)勵(lì)制度、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄、視聽資料、傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)和鑒定意見等證據(jù)擺在面前時(shí)，當(dāng)事人終于承認(rèn)了違法事實(shí)。

該局黨組書記、局長劉傳銀介紹，該案是典型的“混合式”網(wǎng)絡(luò)傳銷。一是以互聯(lián)網(wǎng)購物和電子商務(wù)作為偽裝，拉人頭、獲取靜態(tài)和動(dòng)態(tài)收益；二是“互助式”，在互聯(lián)網(wǎng)上打著“互助投資”、“互助項(xiàng)目”的幌子，互相匹配打款，會(huì)員向“香港摩天”指定賬戶繳納資金“20%”排隊(duì)入場，剩余80%資金由會(huì)員網(wǎng)站自動(dòng)匹配會(huì)員，市場循環(huán)，會(huì)員間打來打去；三是打著“人無股權(quán)不富”、“投資一次，創(chuàng)富一世”的旗號(hào)，虛構(gòu)項(xiàng)目，比如宣稱打造一家眾企上市公司，建造一座殘疾人收容所，建造一座千人高管養(yǎng)老所來吸引會(huì)員投資。

該局對(duì)該案中，收取傳銷資金，將收取會(huì)員資金用于購買房車從事實(shí)體運(yùn)營，對(duì)傳銷組織的擴(kuò)大、發(fā)展起作用的江西驢道旅游文化有限公司違法行為作出沒收違法所得2979萬余元，處以罰款120萬余元，合計(jì)3100萬元的行政處罰。截至目前，涉案的新都籍傳銷組織“骨干分子”已移送公安機(jī)關(guān)處理。介紹他人參與傳銷案、為傳銷資金轉(zhuǎn)移提供便利條件的其他涉案當(dāng)事人正在接受進(jìn)一步調(diào)查中。